美尔雅关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　1月3日，湖北美尔雅股份有限公司发布关于召开2024年第 一次临时股东大会的通知(公告编号：2024-004)，通知内容显示：

　　股东大会类型和届次：2024年第 一次临时股东大会

　　股东大会召开日期：2024年1月18日

　　投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：北京市海淀区板井路 69 号世纪金源国际商务中心 6 层会议室

　　本次股东大会审议议案：

　　1、《关于修订<公司章程>的议案》

　　2、《关于制定<独立董***作制度>的议案》

　　3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　4、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　5、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　7、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　内容引用自：美尔雅 公告编号：2024-004